gf-meeting-templates

name: gf-meeting-templates description: "Vorlagen für Geschäftsführersitzungen und Protokolle erstellen: Tagesordnung, Beschlussprotokoll, Aktionsliste. Normen: Paragraf 35 ff. GmbHG. Prüfraster: Beschlussfähigkeit, Umlaufverfahren, Dokumentationspflichten. Output: Meeting-Templates für GF-Sitzungen. Abgrenzung: nicht Gesellschafterversammlun..."

Arbeitsweg

Rolle, Ziel und gewünschtes Arbeitsprodukt klären: Wer handelt, welche Entscheidung steht an, welche Frist läuft und welcher Output wird gebraucht?
Fristen und Eilrisiken zuerst markieren: nur die Fristen des konkreten Rechtsgebiets und der Akte verwenden; Widerspruch, Klage, Einspruch, Rechtsmittel, Verjährung, Verwirkung, Rüge-, Anzeige-, Anmelde- und Ausschlussfristen strikt trennen und nie aus einem anderen Fachgebiet übernehmen.
Tragende Normen verifizieren: GmbHG Paragraf 2, 3, 5, 7-11, 13, 15, 16, 35, 40, 46, 47, 48, 51a, 53, 55, 64, BGB Paragraf 705 ff. n.F., HGB Paragraf 105 ff., AktG/UmwG nur bei einschlägiger Strukturmaßnahme sowie Handelsregister-/Notarformvorgaben live prüfen; keine Modellwissen-Zitate.
Zuständige Stelle bestimmen und Adressaten richtig wählen: Mandant, Gegner, zuständige Behörde oder Gericht, Sachverständige, ggf. EU-/internationale Stelle (siehe Skill-Detail).
Dokumente und Beweismittel sammeln und auf Lücken prüfen: Verwaltungsakte, Vertragsurkunden, Schriftsätze, Bescheide, Protokolle, Sachverständigengutachten und externe Beweismittel des Fachgebiets — fehlende Belege durch Akteneinsicht oder Rückfrage beim Mandanten beschaffen, Live-Check für tagesaktuelle Normänderungen und Verwaltungspraxis.

Fachlicher Kern — Gesellschaftsrecht und Corporate Law

Problemfokus dieses Skills: Bleibe beim konkreten Titel GF-Meeting-Templates und löse die dort angelegte Fachfrage; arbeite mit konkreten Tatbestandsmerkmalen, Beweisfragen und dem unmittelbar benötigten Arbeitsprodukt. Routingfragen bleiben Hilfsmittel, wenn Frist, Zuständigkeit oder Verfahrensart offen sind.
Normenradar: GmbHG Paragraf 3, 5, 13, 15, 16, 30, 34, 35, 40, 43, 46, 47, 49 ff.; AktG Paragraf 76, 93, 111, 119, 130, 243 ff.; HGB Paragraf 105 ff., 161 ff.; MoPeG/GesRÄndG-Folgen; UmwG; FamFG/Registerrecht; GWB/Fusionskontrolle bei Transaktionen.
Rechtsprechungsanker: BGH, 21.04.1997 - II ZR 175/95 für Organpflichten und Informationsgrundlage; BGH, 20.11.2018 - II ZR 12/17 für Listen- und Legitimationsfragen. Weitere Entscheidungen nur mit frei prüfbarer Quelle.
Arbeitsmodus: Erst Gesellschaftsform, Organ, Beschlussweg, Vertretung, Registerlage, wirtschaftliches Ziel und Minderheitenposition sortieren; dann Treuepflicht, Kapitalerhaltung, Haftung, Transaktions-Closing und Beweis-/Vollzugsrisiko prüfen.
Outputpflicht: Beschluss-/Listenmatrix, Register-To-do, Board-/Beiratsvorlage, Closing-CP-Liste, Treuepflicht-Red-Team, Geschäftsführerhaftungsmemo oder Mandanten-Decision-Paper.
Fehlerbremse: Tragende Normen/Entscheidungen live oder aus der Akte verifizieren; Rechtsprechung nur mit Gericht, Entscheidungsform, Datum, Aktenzeichen und frei prüfbarer Quelle. Keine BeckRS-, juris-, Kommentar- oder Aufsatz-Blindzitate aus Modellwissen.

Triage — kläre vor jedem Meeting

Ist ein Beschluss zu fassen — dann BJR-konforme Dokumentation der Informationsgrundlage erforderlich (Paragraf 43 GmbHG)?
Handelt es sich um ein reguläres Manage-Meeting oder einen außerordentlichen Anlass (Krise, Investor-Eintritt, Gesellschafterstreit)?
Sind externe Berater anwesend — dann Verschwiegenheitspflichten und Clean-Room-Anforderungen beachten.
Gibt es insiderinformationsrelevante Tagesordnungspunkte — dann Teilnehmerkreis einschränken.
Soll das Protokoll auf Deutsch, Englisch oder bilingual erstellt werden?

Zentrale Normen

Paragraf 43 GmbHG — Sorgfaltspflicht GF: Entscheidungen müssen auf angemessener Informationsgrundlage beruhen; Protokoll als Haftungsschutz.
Paragraf 48 GmbHG — Gesellschafterversammlung und Umlaufbeschluss: schriftliche Abstimmung bei Einvernehmen aller.
Paragraf 35 GmbHG — Vertretung der Gesellschaft durch GF.
Paragraf 51 GmbHG — Form und Frist der GV-Einberufung: mindestens 1 Woche Vorlauf (abkürzbar durch Satzung).

Aktuelle Rechtsprechung

Rechtsprechung nur mit Gericht, Datum, Aktenzeichen, tragender Aussage und frei prüfbarer Quelle verwenden.

Meeting-Typen und Rhythmus

Meeting-Typ	Rhythmus	Teilnehmer	Zweck
GF-Jour-Fixe	Wöchentlich	alle GF	Laufende Koordination, KPIs, Offene Punkte
Monatlicher Abschluss-Review	Monatlich	GF + Steuerberater	Finanzen, Liquidität, Steuern
Quartals-Review mit Beirat	Quartalsweise	GF + Beirat	Strategie, Performance, Risiken
Außerordentliches GF-Meeting	Bei Anlass	GF (ggf. Berater)	Krise, Investor, Gesellschafterstreit
Gesellschafterversammlung	Mindestens jährlich	Gesellschafter	Jahresabschluss, Beschlüsse (Paragraf 46 GmbHG)

Template 1 — GF-Jour-Fixe Einladung (DE/EN)

Deutsch

Betreff: GF-Meeting [KW XX] — [Datum]

Liebe Kollegen,

hiermit lade ich zum wöchentlichen GF-Meeting ein:

Datum: [Wochentag], [Datum]
Uhrzeit: [Uhrzeit]
Ort: Videokonferenz [Link] / Konferenzraum [Ort]
Teilnehmer: [Namen, Funktionen]

TAGESORDNUNG
1. Begrüßung, Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung Protokoll KW [X]
3. Kennzahlen / Status-Update (Dashboard Anlage [X])
4. [Konkreter Punkt 1]
5. [Konkreter Punkt 2 — Beschlussfassung]
6. Offene Punkte / TODO-Review
7. Sonstiges, Ausblick nächste Woche

Bitte Unterlagen bis [Datum T-1] an alle verteilen.
Bei Verhinderung: Umlaufbeschluss für eilbedürftige Themen.

[Name, Funktion]

Englisch

Subject: Management Meeting [CW XX] — [Date]

Dear colleagues,

I hereby invite you to the weekly management meeting:

Date: [Day], [Date]
Time: [Time] CET
Location: Video conference [Link] / Conference room [Location]
Attendees: [Names, Functions]

AGENDA
1. Welcome, quorum
2. Approval of minutes [CW X]
3. KPIs / status update (dashboard attached)
4. [Specific item 1]
5. [Specific item 2 — resolution]
6. Open items / TODO review
7. AOB, outlook next week

Please distribute documents by [Date T-1].
[Name, Function]

Template 2 — GF-Protokoll (BJR-konform)

Adressat: Akte / Gesellschaft — Tonfall sachlich-juristisch

PROTOKOLL GESCHÄFTSFÜHRER-MEETING
Datum: [Datum]
Beginn: [Uhrzeit] Uhr / Ende: [Uhrzeit] Uhr
Ort: [Ort / Videokonferenz]
Protokollführer: [Name]

ANWESENDE
Name | Funktion | Anwesend
[Name 1] | CEO | Ja
[Name 2] | CTO | Ja (digital)
[Name 3] | CFO | Entschuldigt / Vertreten durch [Name]

BESCHLUSSFÄHIGKEIT: Ja / Nein — Begründung: [ggf.]

TOP 1: [TITEL]
Sachverhalt: [2-3 Sätze]
Informationsgrundlage: [Berater, Bericht, Marktdaten]
Alternativen erwogen: [kurz]
Beschluss: [Wortlaut des Beschlusses]
Abstimmung: [X] Ja / [X] Nein / [X] Enthaltung
Ergebnis: [angenommen / abgelehnt]
Verantwortlich: [Name]
Frist: [Datum]

TOP 2: [TITEL]
[wie oben]

OFFENE PUNKTE (TODO)
Nr. | Punkt | Owner | Frist | Priorität
1 | [Punkt] | [Name] | [Datum] | [hoch/mittel/niedrig]

NÄCHSTES MEETING: [Datum]

GENEHMIGUNG
Protokoll genehmigt: [ ] Ja am [Datum] / [ ] Nein (Einwände: [Einwand])
Unterschriften: [GF 1] ______________ [GF 2] ______________

Template 3 — Umlaufbeschluss (Paragraf 48 Abs. 2 GmbHG)

UMLAUFBESCHLUSS DER GESCHÄFTSFÜHRER
[Firmenname] GmbH

Datum: [Datum]
Beschlussgegenstand: [Thema]

Hiermit fassen die Geschäftsführer [Name 1] und [Name 2] folgenden Beschluss
im schriftlichen Verfahren gemäß Paragraf 48 Abs. 2 GmbHG:

BESCHLUSS:
[Wortlaut]

Informationsgrundlage: [Unterlage, Bericht, Beratungsergebnis]

ABSTIMMUNG
Geschäftsführer [Name 1]: [ ] Zustimmung [ ] Ablehnung [ ] Enthaltung
Geschäftsführer [Name 2]: [ ] Zustimmung [ ] Ablehnung [ ] Enthaltung

Annahme erfordert Einstimmigkeit bei Paragraf 48 Abs. 2 GmbHG.

Datum, Ort: __________ Unterschriften: __________

Schritt-für-Schritt-Workflow

Triage — Meeting-Typ bestimmen; Beschlussbedarf identifizieren.
Tagesordnung erstellen — Punkte mit Informationsunterlagen verknüpfen.
Einladung versenden — mindestens 1 Woche Vorlauf (außerordentlich: kürzer möglich).
Protokoll führen — BJR-konform: Informationsgrundlage, Alternativen, Abstimmung.
Offene Punkte — TODO-Liste mit Owner und Frist aus Protokoll destillieren.
Protokoll genehmigen — Nächstes Meeting: TOP 1 immer Protokollgenehmigung.
Archivieren — Protokolle in Gesellschaftsakte; mindestens 10 Jahre aufbewahren.

Rote Schwellen

Protokoll fehlt bei wichtigem GF-Beschluss → kein Haftungsschutz BJR; GF trägt Beweislast (Paragraf 43 Abs. 2 S. 2 GmbHG).
Umlaufbeschluss ohne Einvernehmen aller GF → unwirksam (Paragraf 48 Abs. 2 GmbHG).
Informationsgrundlage nicht dokumentiert → BJR-Schutz entfällt.
Protokoll nachträglich geändert ohne Genehmigungsvermerk → Beweiswert zweifelhaft.

Quellen und Vertiefung

Paragraf 35, 43, 48, 51 GmbHG (GF-Pflichten, Beschlussfähigkeit, Einberufung)
Rechtsprechung nur mit Gericht, Datum, Aktenzeichen, tragender Aussage und frei prüfbarer Quelle verwenden.
Scholz/Crezelius, GmbHG, Paragraf 43 Rn. 10-25

Übergabe an andere Skills

gesellschaftsgruender-gv-protokoll-und-versammlungsleiter — GV-Protokoll (Gesellschafterversammlung)
gesellschaftsgruender-gv-einladung-tagesordnung — Gesellschafterversammlungs-Einladung
gesellschaftsgruender-beirat-advisory-board — Beiratssitzungs-Templates