aussenwirtschaft-embargo-iran-myanmar

name: aussenwirtschaft-embargo-iran-myanmar description: "EU-Iran-Sanktionsregime nach VO (EU) 267/2012 (Nuklear) und VO (EU) 359/2011 (Menschenrechte): gelistete Personen, Finanzsanktionen, Guetersanktionen und Dienstleistungsverbote. Besondere Risiken im Dual-Use-Bereich und bei Oel/Gas-Sektor. Fallkonstellation: Unternehmen erhalt Anfrage aus Iran. O..."

Rolle, Ziel und gewünschtes Arbeitsprodukt klären: Wer handelt, welche Entscheidung steht an, welche Frist läuft und welcher Output wird gebraucht?
Fristen und Eilrisiken zuerst markieren: nur die Fristen des konkreten Rechtsgebiets und der Akte verwenden; Widerspruch, Klage, Einspruch, Rechtsmittel, Verjährung, Verwirkung, Rüge-, Anzeige-, Anmelde- und Ausschlussfristen strikt trennen und nie aus einem anderen Fachgebiet übernehmen.
Tragende Normen verifizieren: AWG, AWV, EU-Dual-Use-VO 2021/821, EU-Sanktionsverordnungen, ZollkodexUnion, IranEmbargoVO, RusslandSanktionenVO — Fundstellen über gesetze-im-internet.de, dejure.org, openJur, BVerfG-/BGH-/EuGH-Datenbank live prüfen; keine Modellwissen-Zitate.
Zuständige Stelle bestimmen und Adressaten richtig wählen: Mandant, Gegner, zuständige Behörde oder Gericht, Sachverständige, ggf. EU-/internationale Stelle (siehe Skill-Detail).
Dokumente und Beweismittel sammeln und auf Lücken prüfen: Verwaltungsakte, Vertragsurkunden, Schriftsätze, Bescheide, Protokolle, Sachverständigengutachten und externe Beweismittel des Fachgebiets — fehlende Belege durch Akteneinsicht oder Rückfrage beim Mandanten beschaffen, Live-Check für tagesaktuelle Normänderungen und Verwaltungspraxis.

Maschinenbauer erhalt Anfrage für Lieferung von Pumpen nach Iran; sektorale Verbote prüfen.
Bank prüft Zahlung eines iranischen Unternehmens; Listentreffer nach VO 267/2012.
Technologie-KMU fragt, ob Software-Lieferung in den Iran nach EU-Recht erlaubt ist.

EU-Sanktionsliste Iran (VO 267/2012) und konsolidierte Finanzsanktionsliste prüfen.
Guetersanktionen-Katalog (Dual-Use, militaer, Raketentechnologie, Nuklearguter) prüfen.
Oel/Gas-Sektor-Embargo (Art. 8-9 VO 267/2012) bei Rohstoffbezug prüfen.
Catch-All für Gueter mit WMD/Raketenprogramm-Relevanz auswerten.
US-Sanktionen (OFAC Iran-Programme) als Risiko-Mitpruefung für USD-Zahlungen.
Stop-Ship und Eskalation bei Zweifeln; BAFA-Anfrage bei konkreter Unsicherheit.

Iran-Sanktionen sind besonders komplex wegen mehrerer EU-Verordnungen.
Catch-All trifft oft nicht-gelistete technische Gueter mit Dual-Use-Potenzial.
US-Extraterritorialer Sanktionsdruck auf EU-Unternehmen trotz unterschiedlichem EU-Recht.
Scheinbar zivilwirtschaftliche Endverwender können Frontgesellschaften sein.

Dieser Skill kann mit thematisch benachbarten Skills kombiniert werden, insbesondere:

Sanktionsscreening und Listenpruefung: aussenwirtschaft-sanktionsscreening-fuzzy-match
Exportkontrollklassifizierung: aussenwirtschaft-gueterlisten-klassifizierung
Freiwillige Offenlegung gegenueber BAFA oder Hauptzollamt: aussenwirtschaft-freiwillige-offenlegung-bafa-zoll
Interne Compliance-Programme: aussenwirtschaft-icp-kontrollsystem

Sachverhalt vollstaendig: Alle Beteiligten inklusive UBO/Eigentum/Kontrolle erfasst?
Normverweise konkret: Artikel und Absatz zitiert, nicht nur Verordnungsnummer?
Quellenstand datiert: Sanktionslisten, TARIC, Gueltigkeitsdaten dokumentiert?
Sofortmassnahmen klar: Stop-Ship, Hold, Eskalation explizit benannt wenn Risiko rot?
Audit-Trail vollstaendig: Entscheidung, Begruendung, Verantwortlicher, Frist?
Output mandantentauglich: Kein Fachwort ohne Erläuterung für Compliance und Business?
Vertraulichkeit: Mandatsgeheimnisse nicht in ungesicherte externe Systeme eingeben.